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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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单选题

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符合开立一般存款账户条件的，银行应于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

A、 5

B、 7

C、 10

D、 15

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

储蓄存款所有权发生争议，涉及办理过户的，无法律效力的过户手续是（）。

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（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

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营业网点收缴的假币（）按规定时间上缴总行，办理交接手续。

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电子银行承兑汇票由（）承兑。

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手工预授权完成及撤销是指收单机构协助商户完成预授权结算及撤销的交易。

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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。

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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

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中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由（）支行及以上分支机构组织。