A、 账户
B、 商户
C、 产品
D、 渠道
E、 钱包
答案：ABCDE
A、 账户
B、 商户
C、 产品
D、 渠道
E、 钱包
答案：ABCDE
A. 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人
B. 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
C. 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人
D. 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
A. 个人银行账户划分为三类，即Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户（以下分别简称Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户均可透支。
B. 农商行为开户申请人开立个人银行账户,应与开户申请人签订个人人民币银行结算账户管理协议,明确双方的权利与义务。
C. 同一客户在同一农商行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ、Ⅲ类户。
D. 通过电子银行和直销银行开立Ⅱ、Ⅲ类户的，若绑定账户为农商行Ⅰ类户，账户归属机构为首次绑定Ⅰ类户开户网点且固定不变。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. 普通贷记
B. 普通借记
C. 实时贷记
D. 实时借记
A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 判断企业开户合理性
D. 核实开户意愿
A. 调查可疑交易活动
B. 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. 经侦查机关负责人批准
A. 总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30个工作日
B. 向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书
C. 总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日
A. 2016年01月01日
B. 2016年12月01日
C. 2017年01月01日
D. 2017年12月01日
