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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

A、识别

B、评估

C、监测

D、控制

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

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对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。

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各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

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查库时，查库人可以让柜员自己轧库，但必须全程监督。

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起（）。

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跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生

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持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在自收缴之日起（）个工作日内，持假币收缴凭证到当地人民银行分支机构提出书面鉴定申请。持有人如对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到假币收缴凭证之日起（）个工作日内向当地人民银行提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。

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持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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银行履职测评文件试题汇总

根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

A、识别

B、评估

C、监测

D、控制

答案：ABCD

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机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

A. 机构法定代表人

B. 股东

C. 高级管理人员

D. 法定代表人授权的经办人

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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

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对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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各类业务印章个人名章应坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则。

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查库时，查库人可以让柜员自己轧库，但必须全程监督。

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生

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A. 3；60

B. 5；60

C. 3；30

D. 05时30分

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持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

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