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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行应当在开户时向小微企业开户申请人宣讲依法使用银行账户的法规制度要求,并在开户申请书或协议等醒目位置告知()、()、()银行账户的法律责任和惩戒措施。

A、 出租

B、 出借

C、 出售

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
支付机构应当开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当终止其支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-95f1-c06b-6062084f9e00.html
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能辨别面额,票面剩余()(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-1e20-c06b-6062084f9e00.html
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一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-4ecd-c06b-6062084f9e00.html
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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-850a-c06b-6062084f9e00.html
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根据支付结算办法的规定,签发票据时,可以更改的项目是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-da11-c06b-6062084f9e00.html
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旗舰型网点提供哪些服务()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-d106-c06b-6062084f9e00.html
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汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-a52e-c06b-6062084f9e00.html
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持票人行使追索权,可以请求被追索人支付下列金额()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4867-c06b-6062084f9e00.html
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农商行要建立风险监督考核机制,定期对()等被监督对象进行考核 、通报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-cff2-c06b-6062084f9e00.html
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符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-a8b5-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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多选题
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银行履职测评文件试题汇总

根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行应当在开户时向小微企业开户申请人宣讲依法使用银行账户的法规制度要求,并在开户申请书或协议等醒目位置告知()、()、()银行账户的法律责任和惩戒措施。

A、 出租

B、 出借

C、 出售

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
支付机构应当开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当终止其支付账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-95f1-c06b-6062084f9e00.html
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能辨别面额,票面剩余()(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 三分之一

D. 四分之三

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-1e20-c06b-6062084f9e00.html
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一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为()。

A. 2002年12月25日

B. 2003年04月25日

C. 2004年10月25日

D. 2004年12月25日

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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

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根据支付结算办法的规定,签发票据时,可以更改的项目是()

A. 出票日期

B. 收款人名称

C. 用途

D. 票据金额

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旗舰型网点提供哪些服务()

A. 开户

B. 支付结算

C. 贷款发放

D. 电子银行签约

E. 中间业务

F. 理财

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汇入银行对于向收款人发出取款通知,经过()无法交付的汇款,应主动办理退汇。

A. 3天

B. 10天

C. 一个月

D. 二个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-a52e-c06b-6062084f9e00.html
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持票人行使追索权,可以请求被追索人支付下列金额()

A. 拒绝付款的票据金额

B. 发出通知书的费用

C. 按一年期流动贷款计算的利息

D. 全部正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-4867-c06b-6062084f9e00.html
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农商行要建立风险监督考核机制,定期对()等被监督对象进行考核 、通报。

A. 农商行运营管理部

B. 运营管理部风险监督中心(团队)

C. 营业网点

D. 运营主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-cff2-c06b-6062084f9e00.html
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符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令

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