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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定（）等措施，必要时应当拒绝开户。

A、延长开户审查期限

B、强化客户尽职调查

C、判断企业开户合理性

D、核实开户意愿

答案：AB

银行履职测评文件试题汇总

圆鼎贷记单位公务卡业务，同一单位的多张单位公务卡共享单位账户信用总额度，总额度上限原则上不超过（）万元（财政预算单位账户信用总额度超过该金额的须提供单位主管部门的核准件）。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，人民银行指导清算机构对小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统单笔（）万元以下的交易按照现行费率9折实行优惠。

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涉外票据的提示期限、有关拒绝证明的方式、出具拒绝证明的期限，适用（）。

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

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冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。

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自( )起，各银行业金融机构（以下简称银行）、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台（以下简称管理平台）连接，实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

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下列票据中可以背书转让的有()。

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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定（）等措施，必要时应当拒绝开户。

A、延长开户审查期限

B、强化客户尽职调查

C、判断企业开户合理性

D、核实开户意愿

答案：AB

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A. 10

B. 30

C. 50

D. 100

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A. 5

B. 10

C. 20

D. 100

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涉外票据的提示期限、有关拒绝证明的方式、出具拒绝证明的期限，适用（）。

A. 行为地法律

B. 出票地法律

C. 付款地法律

D. 保证地法律

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

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冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。

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A. 2016年06月01日

B. 2016年06月30日

C. 2016年12月01日

D. 2016年12月31日

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

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下列票据中可以背书转让的有()。

A. 汇票

B. 电汇凭证

C. 本票

D. 转账支票

E. 存单

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各报告机构应建立健全针对外逃人员的名单（）制度，及时报告可疑交易。

A. 监测

B. 筛查

C. 分析

D. 报告

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A. 2500

B. 2000

C. 1000

D. 800

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