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银行履职测评文件试题汇总
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加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、 客户在本行存在可疑账户的

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总
伪造、冒用、盗用他人的电子签名，给他人造成损失的，依法承担（ ）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-e1ad-c06b-6062084f9e00.html
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托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-f43a-c06b-6062084f9e00.html
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对查封、扣押的财物经查明确实与案件无关的，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；在通知原主或者公告后3个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库。
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因清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务清算失败的，省联社暂停农商行柜面往账交易，直至补足清算备付金账户资金缺口.
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-0f4d-c06b-6062084f9e00.html
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持票人在汇票到期日前可行使追索权的情况包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-7005-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-d1d8-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，（）记录交易位置信息，
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-4cc0-c06b-6062084f9e00.html
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移交方编制的会计档案移交清册,应当列明移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限和已保管期限等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-a691-c06b-6062084f9e00.html
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票据保证的保证人为二人以上的，保证人之间承担的责任是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-638f-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

A、 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、 客户在本行存在可疑账户的

答案：ABC

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相关题目
伪造、冒用、盗用他人的电子签名，给他人造成损失的，依法承担（ ）责任。

A. 行政

B. 法律

C. 民事

D. 刑事

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对查封、扣押的财物经查明确实与案件无关的，退还原主或者原邮电部门、网络服务单位；在通知原主或者公告后3个月以内，无人认领的，按照无主财物处理，登记后上缴国库。
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因清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务清算失败的，省联社暂停农商行柜面往账交易，直至补足清算备付金账户资金缺口.
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款，银行不得为任何单位或个人查询。
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持票人在汇票到期日前可行使追索权的情况包括（）。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或付款人死亡、逃匿的

C. 汇票丢失的

D. 承兑人或付款人被宣告破产或被责令终止业务活动的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-7005-c06b-6062084f9e00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-d1d8-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，（）记录交易位置信息，

A. 逐日

B. 逐月

C. 逐笔

D. 不需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-4cc0-c06b-6062084f9e00.html
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移交方编制的会计档案移交清册,应当列明移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限和已保管期限等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-a691-c06b-6062084f9e00.html
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票据保证的保证人为二人以上的，保证人之间承担的责任是（）。

A. 连带责任

B. 按份责任

C. 补充责任

D. 共有责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-638f-c06b-6062084f9e00.html
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