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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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以下属于企业开立基本存款账户审核环节内容的是

A、按照“了解你的客户”原则开展尽职调查

B、审核企业工商注册登记、法定代表人、地址、股东、经营活动等情况

C、收到银行报送开户资料后，审核资料完整性、合规性以及基本存款账户唯一性后，发放基本存款账户信息

D、以上都是

答案：AB

银行履职测评文件试题汇总

个人可以通过柜面开立（）账户。

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省联社及农商行接收查询，应在下一工作日()前进行查复。

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因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（）。

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圆鼎易贷通业务的基本原则不包括（）。

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背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的（）负责。

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专用存款账户一般不可以取现，除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。

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根据人行、省联社下达的系统运行时间，做好账务处理工作；组织相关人员对票据、同业账户、金融市场、国际业务等进行内外对账；处理挂账，结转清理内部账户，是运营主管每（）工作事项

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银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制，设置AB角，并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起（）个工作日内重新报送。

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单位申请变更户名、法定代表人或单位负责人时，开户网点应坚持审慎原则，必须重新核实单位开户意愿，并根据风险程度，视情况开展上门尽职调查工作。

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当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后（）日以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后（）日以内作出决定。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

以下属于企业开立基本存款账户审核环节内容的是

A、按照“了解你的客户”原则开展尽职调查

B、审核企业工商注册登记、法定代表人、地址、股东、经营活动等情况

C、收到银行报送开户资料后，审核资料完整性、合规性以及基本存款账户唯一性后，发放基本存款账户信息

D、以上都是

答案：AB

相关题目

个人可以通过柜面开立（）账户。

A. Ⅰ类银行户

B. Ⅱ类银行户

C. Ⅲ类银行户

D. 支付机构的支付账户

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省联社及农商行接收查询，应在下一工作日()前进行查复。

A. 0.375

B. 0.4375

C. 0.5

D. 0.5208333333

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因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（）。

A. 票据无效

B. 原收款人更改的票据有效

C. 持票人更改的票据有效

D. 出票银行更改有效

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圆鼎易贷通业务的基本原则不包括（）。

A. 存贷一卡

B. 一次授信，随用随贷

C. 余额控制、循环使用

D. 无需担保

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背书转让的汇票，后手应当对其直接前手背书的（）负责。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 要式性

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A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 2、5

B. 1、5

C. 2、7

D. 5、7

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