A、 机关
B、 部队
C、 自然人
D、 其他组织
E、 团体
答案:ABCDE
A、 机关
B、 部队
C、 自然人
D、 其他组织
E、 团体
答案:ABCDE
A. 2016年06月01日
B. 2016年06月30日
C. 2016年12月01日
D. 2016年12月31日
A. 备付金监测
B. 备付金划拨
C. 预警服务
D. 备付金账户往来对账等
A. 对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
B. 义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易。
C. 已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,但不可终止业务关系。
D. 义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可疑终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A. 3,暂停其非柜面业务
B. 6,暂停其非柜面业务
C. 3,封存
D. 6,封存
A. 指定账户
B. 关联账户
C. 应冻结金额
D. 实际冻结金额
E. 冻结起止时间
A. 不得组织或者参加集会、游行、示威、结社活动;
B. 不得出版、制作、发行书籍、音像制品;
C. 不得接受采访,发表演说;
D. 不得在境内外发表有损国家荣誉、利益或者其他具有社会危害性的言论;
A. 业务监督
B. 预警监督
C. 质量监督
D. 视频监督