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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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银行结算账户不得进行什么活动

A、 洗钱

B、 套取现金

C、 偷逃税款

D、 逃废债务

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
电子商业汇票分为()汇票和()汇票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-ad37-c06b-6062084f9e00.html
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被执行人有开立账户记录的,金融机构应反馈( )等信息;被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈关联资金账户、资产管理人等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bb41-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行,不得委托有关机构进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-6f54-c06b-6062084f9e00.html
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系统参与者开通电子商业汇票业务处理功能模块必须以()方式接入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-e7a1-c06b-6062084f9e00.html
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你认为很多学生陷入校园套路贷,哪个不是其中的原因()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-8c12-c06b-6062084f9e00.html
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柜员需妥善保管()、()和(),发现差错及时上报,严禁以长补短,不得白条抵库,不得空库、溢库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6e57-c06b-6062084f9e00.html
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支付结算办法所称退票理由书应当包括以下()事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-5425-c06b-6062084f9e00.html
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单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-7ce4-c06b-6062084f9e00.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-24b3-c06b-6062084f9e00.html
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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的,收单机构应从严审批、谨慎拓展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-26df-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
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银行履职测评文件试题汇总

银行结算账户不得进行什么活动

A、 洗钱

B、 套取现金

C、 偷逃税款

D、 逃废债务

答案:ABCD

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相关题目
电子商业汇票分为()汇票和()汇票。

A. 电子银行承兑

B. 电子商业承兑

C. 银汇承兑

D. 商业承兑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-ad37-c06b-6062084f9e00.html
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被执行人有开立账户记录的,金融机构应反馈( )等信息;被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈关联资金账户、资产管理人等信息。

A. 开户时间

B. 开户行名称

C. 户名、账号、账户性质、账户状态(含已注销的账户)、余额

D. 联系电话

E. 被有权机关冻结的情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bb41-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行,不得委托有关机构进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-6f54-c06b-6062084f9e00.html
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系统参与者开通电子商业汇票业务处理功能模块必须以()方式接入。

A. 间连

B. 直连

C. 代理接入

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-e7a1-c06b-6062084f9e00.html
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你认为很多学生陷入校园套路贷,哪个不是其中的原因()

A. 缺乏理财意识

B. 胆小怕被曝光

C. 经济不能满足其需求

D. 正义有担当意识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-8c12-c06b-6062084f9e00.html
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柜员需妥善保管()、()和(),发现差错及时上报,严禁以长补短,不得白条抵库,不得空库、溢库。

A. 现金

B. 钥匙

C. 印章

D. 有价单证

E. 重要空白凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6e57-c06b-6062084f9e00.html
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支付结算办法所称退票理由书应当包括以下()事项。

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-5425-c06b-6062084f9e00.html
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单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 5万;1万

B. 20万;1万

C. 5万;5万

D. 20万;5万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-7ce4-c06b-6062084f9e00.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人( )

A. 不同

B. 相同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-24b3-c06b-6062084f9e00.html
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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的,收单机构应从严审批、谨慎拓展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-26df-c06b-6062084f9e00.html
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