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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有

A、 更新改造资金

B、 粮、棉、油收购资金

C、 金融机构存放同业资金

D、 党、团、工会设在单位的组织机构经费

E、 收入汇缴资金和业务支出资金

答案:ABCDE

银行履职测评文件试题汇总
办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关( )机构签发的协助查询存款通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-2221-c06b-6062084f9e00.html
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银联各入网机构通过()进行跨行差错处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-7d3f-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-3133-c06b-6062084f9e00.html
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对人民检察院退回补充侦查的案件,根据不同情况,报县级以上公安机关负责人批准,分别作()处理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-7b74-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,无需评估该机构所在国家或者地区的风险状况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-882a-c06b-6062084f9e00.html
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单一前置机运行维护部门实施变更电子商业汇票系统相关的物理环境及变更电子商业汇票系统相关的接口软件需经上海票据交易所同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-704e-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-1718-c06b-6062084f9e00.html
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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在( )日内提供数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c265-c06b-6062084f9e00.html
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单位银行结算账户在开立、变更等环节向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿的音频、视频资料,视同单位银行结算账户资料统一保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-273a-c06b-6062084f9e00.html
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关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-c971-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

因资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有

A、 更新改造资金

B、 粮、棉、油收购资金

C、 金融机构存放同业资金

D、 党、团、工会设在单位的组织机构经费

E、 收入汇缴资金和业务支出资金

答案:ABCDE

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相关题目
办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关( )机构签发的协助查询存款通知书。

A. 县团级以上

B. 市级以上

C. 省级以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-2221-c06b-6062084f9e00.html
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银联各入网机构通过()进行跨行差错处理

A. 银联差错平台

B. 银联跨行交易清算系统

C. 银联数据贷记卡系统

D. 现代化支付系统

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支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-3133-c06b-6062084f9e00.html
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对人民检察院退回补充侦查的案件,根据不同情况,报县级以上公安机关负责人批准,分别作()处理:

A. 原认定犯罪事实清楚,证据不够充分的,应当在补充证据后,制作补充侦查报告书,移送人民检察院审查;对无法补充的证据,应当作出说明。

B. 在补充侦查过程中,发现新的同案犯或者新的罪行,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查。

C. 发现原认定的犯罪事实有重大变化,不应当追究刑事责任的,应当重新提出处理意见,并将处理结果通知退查的人民检察院。

D. 原认定犯罪事实清楚,证据确实、充分,人民检察院退回补充侦查不当的,应当说明理由,移送人民检察院审查。

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,无需评估该机构所在国家或者地区的风险状况
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单一前置机运行维护部门实施变更电子商业汇票系统相关的物理环境及变更电子商业汇票系统相关的接口软件需经上海票据交易所同意。
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:

A. 中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B. 香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

E. 外国公民,应出具护照

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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在( )日内提供数据。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c265-c06b-6062084f9e00.html
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单位银行结算账户在开立、变更等环节向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿的音频、视频资料,视同单位银行结算账户资料统一保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-273a-c06b-6062084f9e00.html
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关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定,下列说法正确的是( )。

A. 持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼

B. 持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中共人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章

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