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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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存款人可以开立临时户的情况有

A、注册验资

B、设立临时机构

C、异地临时经营活动

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（）机构签发的协助查询存款通知书。

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有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效证件到银行业金融机构现场办理。

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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根据支付结算办法的规定，签发票据时，可以更改的项目是（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。

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电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。

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下列关于总行业务库查库频率说法正确的是（）

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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内的转账、取现等功能.

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经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

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根据《票据法》的规定，甲向乙签发商业汇票时记载的下列事项中，不发生票据法上效力的是（）。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

存款人可以开立临时户的情况有

A、注册验资

B、设立临时机构

C、异地临时经营活动

答案：ABC

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关（）机构签发的协助查询存款通知书。

A. 县团级以上

B. 市级以上

C. 省级以上

点击查看答案

有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效证件到银行业金融机构现场办理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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授权人员须监督授权业务操作，授权业务处理完毕之前，授权人不得离开现场。

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根据支付结算办法的规定，签发票据时，可以更改的项目是（）

A. 出票日期

B. 收款人名称

C. 用途

D. 票据金额

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A. 零金额起点

B. 现金人民币5万元以上现金或美元以上

C. 转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D. 转账人民币200万以上或者美元20万以上

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电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。

A. 收款人

B. 出票人

C. 付款人

D. 背书人

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下列关于总行业务库查库频率说法正确的是（）

A. 分管行长按季不定期查库一次。

B. 运营管理部门负责人按季不定期查库一次。

C. .业务库主管每月不定期查库一次。

D. 以上都不正确

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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内的转账、取现等功能.

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A. 5,3

B. 5,5

C. 3,3

D. 3,5

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根据《票据法》的规定，甲向乙签发商业汇票时记载的下列事项中，不发生票据法上效力的是（）。

A. 乙交货后付款

B. 票据金额10万元

C. 汇票不得背书转让

D. 乙的开户行名称

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