非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括（）

A. 不准受理无理拒付、不扣或少扣滞纳金、罚金

B. 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项

C. 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金

D. 不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 出票日期

D. 金额

A. 银行汇票

B. 解讫通知

C. 进账单

D. 身份证

A. 专人使用

B. 专人保管

C. 专人负责

D. 专人管理

A. 看守所

B. 未成年犯管教所

C. 人民法院

D. 公安机关

A. 行为准则

B. 行为规范

C. 法律规范

D. 职业规范

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B. 降低客户风险等级

C. 通知客户账户已经被监控

D. 网点直接终止业务关系

A. 中国人民银行

B. 银行

C. 存款人

D. 个人