《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中所指的银行是指在中华人民共和囯境内依法设立的（）

A. 自然人客户的证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位

B. 自然人客户的姓名、证件号码、性别、国籍等

C. 客户使用金融服务的次数和类型、使用金融服务的地点、单次金融服务交易金额

D. 代理人信息、联系方式等

A. 有效身份证件

B. 暂住证

C. 工作证明

D. 社保证明

A. “了解你的客户”

B. 谁开户（卡）谁负责

C. 勤勉尽责

D. 风险为本

A. 了解你的客户

B. 综合施策

C. 注重失效

D. 增强金融服务

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

A. 前手

B. 后手

C. 背书人

D. 保证人

A. 现金领缴和调拨业务必须由总行业务库完成

B. 各营业网点只能与总行业务库发生现金调拨业务

C. 各营业网点之间可以相互调拨现金

D. 柜员之间不得通过空存实取调拨现金