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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A、国籍

B、证件类型

C、职业

D、电话

E、地址

答案：ABDE

银行履职测评文件试题汇总

农商行按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存( )年。

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

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自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

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托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

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根据《农信银支付清算系统业务差错处理管理办法》，对于发起社（行）通过错账控制交易控制错账款项，但未在（）个工作日内提交证明材料的，接收社（行）在与发起社（行）核实后，可对其控制的错账款项进行解控处理。

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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。

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运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，收单机构应同步降低对商户的收单服务费，切实将发卡行、银行卡清算机构让利传导至商户。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

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银行和支付机构应当建立紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1日内重新报送。

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

银行发现账户持有人()等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A、国籍

B、证件类型

C、职业

D、电话

E、地址

答案：ABDE

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

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自2019年6月1日起，银行和支付机构应当在（）渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。

A. 柜面

B. 所有电子

C. ATM

D. 移动终端

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托收承付结算每笔的金额起点为()万元。新华书店系统每笔的金额起点为()千元。

A. 1,5

B. 1,2

C. 1,1

D. 2,1

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。

A. 利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻

B. 未带身份证进行查询、扣划或解冻

C. 涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻

D. 冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

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运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

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银行和支付机构应当建立紧急联系人机制，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1日内重新报送。

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