A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 其他存在明显矛盾情形的。
答案：ABCD
A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B、 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C、 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、 其他存在明显矛盾情形的。
答案：ABCD
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 营业收入
B. 营业支出
C. 营业外收入
D. 营业外支出
A. 质量效率原则
B. 风险可控原则
C. 规范实施原则
D. 统筹管理原则
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 户名
B. 账号
C. 汇款金额
D. 交易时间
A. 主管岗
B. 复核岗
C. 管库岗
D. 清分整点岗
A. 柜员离开营业间
B. 5万元以上现金付出
C. 离开当班柜员视线
D. 日终
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 个人账户通存、个人账户通兑业务
B. 消费及相关业务
C. 预授权完成及相关业务
D. 协议付款业务
E. 无
