银行、非银行支付机构可以为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。

A. 中间

B. 服务

C. 中介

D. 交易

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；

B. 单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的；

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；

D. 法律法规规定的其他情形。

A. 房地产开发企业

B. 房地产销售企业

C. 贵金属交易商

D. 会计师事务所

E. 律师事务所

A. 6，不

B. 12，不

C. 6，可以

D. 12，可以

A. 提示类

B. 监测类

C. 风险类

D. 违规类

A. 凭证及附件

B. 存款开销户登记簿

C. 贷款开销户登记簿

D. 挂失登记簿

A. 各层级管理人员

B. 高层管理人员

C. 中层管理人员

D. 电话处理

A. 独立性原则

B. 及时性原则

C. 完整性原则

D. 重要性原则