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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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人民银行分支机构加强与公安机关沟通，建立健全被惩戒单位和个人信息台账，跟踪管理被惩戒单位和个人情况。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理

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回购式贴现已逾赎回截止日的，在赎回截止日的下一系统工作日日初电子商业汇票系统将票据状态修改为何种日期()

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

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商业承兑汇票的持票人将未到期的票据通过向银行贴付一定利息而获得现金的票据行为是（）

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自( )起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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签发银行承兑汇票的手续费，应按票面金额（）收取。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。

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银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。

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2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

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见票后定期付款的商业汇票，持票人应当自出票之日起（）内向付款人提示承兑。

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银行履职测评文件试题汇总

人民银行分支机构加强与公安机关沟通，建立健全被惩戒单位和个人信息台账，跟踪管理被惩戒单位和个人情况。

答案：A

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回购式贴现已逾赎回截止日的，在赎回截止日的下一系统工作日日初电子商业汇票系统将票据状态修改为何种日期()

A. 回购式贴现已赎回截止日

B. 回购式贴现已逾赎回截止日

C. 回购式贴现已至赎回截止日

D. 回购赎回日止

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

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商业承兑汇票的持票人将未到期的票据通过向银行贴付一定利息而获得现金的票据行为是（）

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

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A. 2016年09月01日

B. 2016年11月30日

C. 2016年12月01日

D. 2017年01月01日

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签发银行承兑汇票的手续费，应按票面金额（）收取。

A. 0.5‰

B. 5‰

C. 5%

D. 1‰

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A. 了解

B. 收集

C. 妥善保管

D. 登记

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银行、非银行支付机构在为客户办理账户业务时开展个人手机号码实名登记信息的一致性比对。

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2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

A. 反诈骗

B. 反走私

C. 反逃税

D. 反扩散融资

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见票后定期付款的商业汇票，持票人应当自出票之日起（）内向付款人提示承兑。

A. 10天

B. 20天

C. 一个月

D. 60天

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