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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，收单机构应同步降低对商户的收单服务费，切实将发卡行、银行卡清算机构让利传导至商户。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

为满足集中开展运营风险监督工作需要，农商行应设立哪些岗位？

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有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起（），在此期限内权利不行使而消失。

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农商行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，农商行有权拒绝任何单位或个人查询。

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下列关于汇兑结算方式的表述，正确的是（）

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除（）外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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实时监控大小额等支付系统，及时处理挂账业务；及时办理查询查复，做到()

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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

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收款人或持票人为将票据权利转让给他人或者一定的票据权利授予他人行使而在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的行为称为（）

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，收单机构应同步降低对商户的收单服务费，切实将发卡行、银行卡清算机构让利传导至商户。

答案：A

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为满足集中开展运营风险监督工作需要，农商行应设立哪些岗位？

A. 风险监督主管岗

B. 业务审核岗

C. 预警管理岗

D. 视频监督岗

E. 运营主管岗

点击查看答案

有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起（），在此期限内权利不行使而消失。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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下列关于汇兑结算方式的表述，正确的是（）

A. 单位可使用汇兑结算方式，个人不能使用汇兑结算方式

B. 个人可使用汇兑结算方式，单位不能使用汇兑结算方式

C. 单位和个人均可使用汇兑结算方式

D. 单位可使用汇兑结算方式，个人只有在与单位发生经济业务往业时，才能使用汇兑结算方式

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除（）外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A. 向本人同行账户转账；5

B. 向本人同名账户转账；5

C. 向本人同行账户转账；10

D. 向本人同名账户转账；10

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实时监控大小额等支付系统，及时处理挂账业务；及时办理查询查复，做到()

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

点击查看答案

收款人或持票人为将票据权利转让给他人或者一定的票据权利授予他人行使而在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的行为称为（）

A. 出票

B. 背书

C. 承兑

D. 保证

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