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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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人民银行总行对人民银行分支机构企业银行结算账户监管进行指导、监督和检查，会同监管部门依法对银行办理企业银行结算账户业务情况进行监督管理。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

下列属于重要空白凭证的是（）。

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票面的承兑日期（）出票日期。

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柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即冻结且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）日以下拘留

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清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败的，暂停农商行所有往账交易，直至补足清算备付金资金缺口

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委托银行需指定专人办理现金领缴业务，并提前将指定人员信息资料（姓名、身份证复印件等）向受托银行报备，如委托银行人员变动，需提前（）书面通知受托银行，否则不予受理。

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在()等特殊时点，农商行应按照时限要求向省联社报送清算备付金账户日终余额

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业务库可以直接对外办理现金收付业务。

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（）是指持票人将电子商业汇票权利依法转让给他人的票据行为。

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可疑与恐怖融资交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )。

题目内容

(

判断题

)

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银行履职测评文件试题汇总

人民银行总行对人民银行分支机构企业银行结算账户监管进行指导、监督和检查，会同监管部门依法对银行办理企业银行结算账户业务情况进行监督管理。

答案：A

相关题目

下列属于重要空白凭证的是（）。

A. 支票

B. 空白借据

C. 收贷收息凭证

D. 存款证明书

点击查看答案

票面的承兑日期（）出票日期。

A. 等于或者晚于

B. 等于

C. 晚于

D. 早于

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柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

点击查看答案

A. 五日以下

B. 十日以下

C. 十五日以下

D. 二十五日以下

点击查看答案

清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败的，暂停农商行所有往账交易，直至补足清算备付金资金缺口

点击查看答案

A. 一天

B. 两天

C. 三天

D. 五天

点击查看答案

在()等特殊时点，农商行应按照时限要求向省联社报送清算备付金账户日终余额

A. 月末

B. 商家消费日

C. 国家法定节假日

D. 季末

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业务库可以直接对外办理现金收付业务。

点击查看答案

（）是指持票人将电子商业汇票权利依法转让给他人的票据行为。

A. 转让背书

B. 质押背书

C. 委托收款背书

D. 担保背书

E. 非转让背书

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A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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