APP下载
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
搜索
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
判断题
)
企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核 ,并根据复核情况作相应处理。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0da4-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b033-ef60-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
开展存款等金融资产信息查询时,民政部门要指定专人负责信息查询工作,做到谁查询、谁负责,切实保护公民个人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-e28e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
甲企业于2015年8月5日(星期三)到工商局注销了营业执照,8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款,银行工作人员( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-09f5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
人民币纸币形状、尺寸发生变化,票幅长边与标准规格相差()%以上,或票幅宽边与标准规格相差()%以上的为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-69cc-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-c222-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
票据的()()(),必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-9ff1-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
查库视频监督时应对未执行到位的查库人员临时下发查库任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-38e3-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
业务人员在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索,并将有关情况形成书面材料报总行:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-9679-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
各农商行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-6ad6-c06b-6062084f9e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
判断题
)
手机预览
银行履职测评文件试题汇总

企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核 ,并根据复核情况作相应处理。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-0da4-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指()。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b033-ef60-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
开展存款等金融资产信息查询时,民政部门要指定专人负责信息查询工作,做到谁查询、谁负责,切实保护公民个人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-e28e-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
甲企业于2015年8月5日(星期三)到工商局注销了营业执照,8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款,银行工作人员( )。

A. 有权停止办理

B. 可以办理

C. 经授权后办理

D. 请示领导后办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-09f5-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
人民币纸币形状、尺寸发生变化,票幅长边与标准规格相差()%以上,或票幅宽边与标准规格相差()%以上的为不宜流通人民币。

A. 2,2

B. 4,4

C. 2,4

D. 4,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-69cc-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
客户身份识别的别称“了解你的客户”的英文缩写是( )。

A. KFC

B. KCC

C. KYC

D. KYD

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-c222-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
票据的()()(),必须具有真实的交易关系和债权债务关系。

A. 签发

B. 取得

C. 转让

D. 贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-9ff1-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
查库视频监督时应对未执行到位的查库人员临时下发查库任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-38e3-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
业务人员在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索,并将有关情况形成书面材料报总行:( )

A. 一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上的,假外币5张(含5张、枚)以上的。

B. 属于利用新的造假手段制造假币的。

C. 有制造贩卖假币线索的。

D. 持有人不配合金融机构收缴行为的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-9679-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
各农商行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-6ad6-c06b-6062084f9e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载