答案：A
A. 3；3
B. 3；5
C. 5；3
D. 5；5
A. 2015年08月01日
B. 2015年08月05日
C. 2015年08月06日
D. 2015年08月09日
A. 开立个人银行账户
B. 信用卡申领业务
C. 票据结算业务
D. 办理大额存取款业务
E. 单位为个人批量开立账户业务
A. 企业是否属于严重违法失信企业；
B. 企业名称、法定代表人或单位负责人、注册地址、注册资本等信息是否发生变更；
C. 企业是否已注销、被吊销、已停业
D. 企业联系电话是否发生变更等。
A. 变造
B. 克隆
C. 伪造
D. 越权代理
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 一
B. 两
C. 三
D. 四
A. 3
B. 5
C. 7
D. 2
A. 实体印章
B. 电子印章
C. 业务专用章
D. 回单专用章
A. 客户行为预警监督要点
B. 员工行为预警监督要点
C. 账户管理预警监督要点
D. 特殊事务预警监督要点
E. 交易行为预警监督要点
