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银行履职测评文件试题汇总

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A、 3

B、 5

C、 10

D、 7

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

有下列情况的，可以申请开立个人银行结算账户：

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收入汇缴账户只收不付,除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，可支取现金。

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申请人和收款人必须均为个人，且交存现金的，才能办理现金银行汇票。

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被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，查证属实后，经县级以上公安机关负责人批准，对保证人处1000元以上2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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存款人通过自动柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币()万元。

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严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。（）

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备付金利率按照人民银行超额准备金同期利率执行

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经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住（）以上的地方。

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为提高公安机关冻结诈骗资金效率，切实保护社会公众财产安全，（）决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。

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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)规定，银行业金融机构现金清分中心发现假币后应（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

A、 3

B、 5

C、 10

D、 7

答案：C

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相关题目

有下列情况的，可以申请开立个人银行结算账户：

A. 定期借记

B. 定期贷记

C. 办理汇兑

D. 使用支票、信用卡等信用支付工具的

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收入汇缴账户只收不付,除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，可支取现金。

点击查看答案

申请人和收款人必须均为个人，且交存现金的，才能办理现金银行汇票。

点击查看答案

被保证人违反应当遵守的规定，保证人未履行保证义务的，查证属实后，经县级以上公安机关负责人批准，对保证人处1000元以上2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

点击查看答案

存款人通过自动柜员机（ATM）支取现金，每卡每日累计不得超过人民币()万元。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变。（）

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备付金利率按照人民银行超额准备金同期利率执行

点击查看答案

经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住（）以上的地方。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

为提高公安机关冻结诈骗资金效率，切实保护社会公众财产安全，（）决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。

A. 中国人民银行

B. 工业和信息化部

C. 公安部

D. 工商总局

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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)规定，银行业金融机构现金清分中心发现假币后应（）。

A. 退回来源单位

B. 按照假币没收程序没收

C. 直接销毁

D. 按照假外币处置方式封装交人民银行

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