APP下载

首页

财会金融

银行履职测评文件试题汇总

搜索

银行履职测评文件试题汇总

题目内容

(

单选题

)

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

A、 123

B、 231

C、 321

D、 312

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

点击查看题目

下列属于票据中任意记载事项的是（）。

点击查看题目

对辖区内银行和非银行支付机构倒查涉案账户、商户、产品、渠道、钱包的工作开展核查，对于倒查工作不彻底、整改流于形式、发生重大涉诈涉赌案件或舆情、收到重大涉诈涉赌举报线索的，将相关单位纳入执法检查范围。

点击查看题目

止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户的( )进行核对。

点击查看题目

背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

点击查看题目

义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）

点击查看题目

柜员营业终了轧平当日账务，进行日终签退，有续办业务需求的，经（）批准方能办理重新签到手续。

点击查看题目

通过电子银行和直销银行办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，应按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户，无需将资金转回新绑定账户后再办理销户。

点击查看题目

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

点击查看题目

列入武装警察部队序列的公安边防、消防、警卫部门人员的犯罪案件，由（）管辖。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

A、 123

B、 231

C、 321

D、 312

答案：D

相关题目

农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

A. 农商行运营管理部

B. 运营管理部风险监督中心（团队）

C. 营业网点

D. 运营主管

点击查看答案

下列属于票据中任意记载事项的是（）。

A. 出票日期

B. 金额

C. 不得转让

D. 出票人签章

点击查看答案

止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户的( )进行核对。

A. 户名

B. 账号

C. 汇款金额

D. 交易时间

E. 开户行名称

点击查看答案

背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 要式性

点击查看答案

义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）

A. 在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

B. 根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人

C. 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

D. 核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

点击查看答案

柜员营业终了轧平当日账务，进行日终签退，有续办业务需求的，经（）批准方能办理重新签到手续。

A. 运营主管

B. 清算中心

C. 支行行长

D. 运营管理部

点击查看答案

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

A. 反诈骗

B. 反走私

C. 反逃税

D. 反扩散融资

点击查看答案

列入武装警察部队序列的公安边防、消防、警卫部门人员的犯罪案件，由（）管辖。

A. 公安机关

B. 武装警察部队

C. 人民检察院

D. 人民法院

类似热门题库

混凝土、砂浆及配合比用材料（B类）试题题库