义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

A. 2016年09月01日

B. 2016年11月30日

C. 2016年12月01日

D. 2017年01月01日

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. 捆紧

E. 盖章清楚

F. 封签清楚

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统

A. 牛角质刻制的印章

B. 有机玻璃刻制的印章

C. 硬质木材刻制的印章

D. 万次印（或原子印）

A. 2015年02月16日

B. 2015年06月16日

C. 2017年02月25日

D. 2017年06月16日

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 美国政府发布的的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 国际刑警组织中国国家中心局针对涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员发布的红色通缉令

A. 账号

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 金额

A. 监护人身份证

B. 小龄客户的户口簿，有身份证的应出示身份证

C. 可以证明两人是亲属关系的材料，如户口簿、出生医学证明、原单位或社区出具的两人是亲属关系的证明

D. 小龄客户的近期1寸照片1张

A. 高级管理层

B. 反洗钱管理部门

C. 业务部门

D. 审计部门

A. 质押

B. 同意转让

C. 不得转让

D. 委托收款