义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当（）并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

A. 付款人

B. 出票人

C. 承兑人

D. 付款行

A. 科学测算

B. 自主归集

C. 封闭运行

D. 保障清算

A. 省联社 借记调整

B. 省联社 贷记调整

C. 外省联社 借记调整

D. 外省联社 贷记调整

A. 工资性现金、农副产品采购现金支取

B. 工资性现金、差旅费现金支取

C. 农副产品采购现金支取、差旅费现金支取

D. 差旅费现金支取

A. 6个月

B. 3个月

C. 9个月

D. 1年

A. 原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的，应当在补充证据后，制作补充侦查报告书，移送人民检察院审查；对无法补充的证据，应当作出说明。

B. 在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查。

C. 发现原认定的犯罪事实有重大变化，不应当追究刑事责任的，应当重新提出处理意见，并将处理结果通知退查的人民检察院。

D. 原认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，人民检察院退回补充侦查不当的，应当说明理由，移送人民检察院审查。

A. 出票金额

B. 实际结算金额

C. 实际交易金额

D. 转让金额