A、 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人
B、 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
C、 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人
D、 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
答案:C
A、 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人
B、 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
C、 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人
D、 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
答案:C
A. 空头支票
B. 签发与其预留印鉴不符的支票
C. 或签发支付密码错误的支票
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
A. 2016年09月01日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月01日
D. 2017年01月01日
A. 一次性发现假币10张(枚)以上与当地人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 属于利用新的造假手段制造的假币
C. 有制造贩卖假币的线索的
D. 无
A. 询问
B. 咨询
C. 核对
D. 核实
A. 柜员
B. 客户经理
C. 行长
D. 客户
A. 票据服务、票据活动、票据义务
B. 票据活动、票据义务、票据权利
C. 票据活动、票据权利、票据义务
D. 票据服务、票据权利、票据义务