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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的非自然人的（）信息。

A、法定代表人

B、控制股东

C、受益所有人

D、实际控制人

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

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甲公司以乙公司为收款人签发一张汇票，乙公司将汇票转让给丙公司，丙公司在加盖印鉴章之前汇票被窃。（）有权申请挂失止付。

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如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人，且义务机构认定其属于高风险等级的，义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准，并对整个保险业务关系进行强化审查，如果义务机构无法完成上述措施，则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

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出票人签发( ）按人民银行有关法律规章给予行政处罚。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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保证人为背书人保证的，应将保证事项记载在票据的（）。

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农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

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银行履职测评文件试题汇总

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的非自然人的（）信息。

A、法定代表人

B、控制股东

C、受益所有人

D、实际控制人

答案：C

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

点击查看答案

甲公司以乙公司为收款人签发一张汇票，乙公司将汇票转让给丙公司，丙公司在加盖印鉴章之前汇票被窃。（）有权申请挂失止付。

A. 乙

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 丙

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，金融机构应当在（）小时以内采取冻结措施。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

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出票人签发( ）按人民银行有关法律规章给予行政处罚。

A. 空头支票

B. 签发与其预留印鉴不符的支票

C. 或签发支付密码错误的支票

D. 大小写金额不符

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A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

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背书人书写禁止转让的，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

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保证人为背书人保证的，应将保证事项记载在票据的（）。

A. 只能是正面

B. 只能是背面

C. 正面或背面均可

D. 只能在背面或粘单上

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农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核、通报。

A. 农商行运营管理部

B. 运营管理部风险监督中心（团队）

C. 营业网点

D. 运营主管

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

A. 出票

B. 承兑

C. 背书

D. 保证

E. 追索

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