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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()

A、 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B、 建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权

C、 进一步深入了解客户财产和资金来源

D、 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-36e1-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记卡透支利息,自签单日或银行记账日起15日内按日息的()计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-b96e-c06b-6062084f9e00.html
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下列说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-b3a2-c06b-6062084f9e00.html
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储户本人不能办理挂失时,可委托他人代理挂失手续,但必须出示委托人和存款人身份证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-a36c-c06b-6062084f9e00.html
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-41b5-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-779d-c06b-6062084f9e00.html
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一张银行汇票出票日期为2015年1月31日,2015年2月27日为星期五,该汇票最后提示付款日期为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-ffa1-c06b-6062084f9e00.html
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下列证件中属于实名无效身份证件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-2875-c06b-6062084f9e00.html
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各地民政部门、银监局要加强对存款等金融资产信息查询工作的监督指导,定期对信息查询和使用情况进行检查监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-e45e-c06b-6062084f9e00.html
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本票必须记载的事项不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-4dff-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()

A、 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要

B、 建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权

C、 进一步深入了解客户财产和资金来源

D、 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-36e1-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记卡透支利息,自签单日或银行记账日起15日内按日息的()计算。

A. 0.5%

B. 5‰

C. 0.5‰

D. 1%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-b96e-c06b-6062084f9e00.html
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下列说法正确的有()。

A. 机构税收居民身份声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖预留印鉴

B. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人

C. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书

D. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章

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储户本人不能办理挂失时,可委托他人代理挂失手续,但必须出示委托人和存款人身份证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-a36c-c06b-6062084f9e00.html
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的结算账户纳入个人银行结算账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-41b5-c06b-6062084f9e00.html
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. “了解你的客户”

B. 谁开户(卡)谁负责

C. 勤勉尽责

D. 风险为本

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一张银行汇票出票日期为2015年1月31日,2015年2月27日为星期五,该汇票最后提示付款日期为()

A. 2015年03月01日

B. 2015年02月28日

C. 2015年02月27日

D. 2015年03月02日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-ffa1-c06b-6062084f9e00.html
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下列证件中属于实名无效身份证件的是()。

A. 居住在境内的16岁以下中国公民的户口簿

B. 定居国外的中国公民的中国护照

C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件

D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-2875-c06b-6062084f9e00.html
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各地民政部门、银监局要加强对存款等金融资产信息查询工作的监督指导,定期对信息查询和使用情况进行检查监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-e45e-c06b-6062084f9e00.html
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本票必须记载的事项不包括()

A. 付款人名称

B. 收款人名称

C. 金额

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-4dff-c06b-6062084f9e00.html
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