A、 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B、 建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权
C、 进一步深入了解客户财产和资金来源
D、 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
答案:B
A、 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B、 建立(或者维持现有)业务关系前,获得董事会的批准或者授权
C、 进一步深入了解客户财产和资金来源
D、 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
答案:B
A. 0.5%
B. 5‰
C. 0.5‰
D. 1%
A. 机构税收居民身份声明文件应由机构授权人签署,未与开户申请书合并的,还应加盖预留印鉴
B. 机构授权人应为机构法定代表人(单位负责人)或其授权的经办人
C. 授权经办人办理的,应出具合法的授权书
D. 境外机构确无机构公章的,其声明文件签章应为账户有权签字人的签章
A. “了解你的客户”
B. 谁开户(卡)谁负责
C. 勤勉尽责
D. 风险为本
A. 2015年03月01日
B. 2015年02月28日
C. 2015年02月27日
D. 2015年03月02日
A. 居住在境内的16岁以下中国公民的户口簿
B. 定居国外的中国公民的中国护照
C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件
D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证
A. 付款人名称
B. 收款人名称
C. 金额
D. 出票日期