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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），义务机构应当（）受益所有人信息

A、询问

B、咨询

C、核对

D、核实

答案：D

银行履职测评文件试题汇总

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实银行账户“两个不减、两个加强”总体要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定，在全省试点开展小微企业简易开户服务。

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农商行通过()等渠道清算资金，保障支付业务正常清算。

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票据债务人以外的人，为担保特定债务人履行票据债务而在票据上记载有关事项并签章的行为称为（）

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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POS机具，是指江苏省农村信用社联合社（以下简称省联社）银行卡收单机构在收单业务中所使用的各类为持卡人提供()等服务的专用电子设备

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（）预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒，暂未产生实际风险，纳入后期持续关注

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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使用时必须具有事实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是（）

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银行本票见票即付。跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可根据中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率向出票银行收取利息。

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银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），义务机构应当（）受益所有人信息

A、询问

B、咨询

C、核对

D、核实

答案：D

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非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面落实银行账户“两个不减、两个加强”总体要求，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业银行结算账户管理办法》等规定，在全省试点开展小微企业简易开户服务。

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农商行通过()等渠道清算资金，保障支付业务正常清算。

A. 中国人民银行ACS

B. 综合业务系统

C. 现代化支付系统

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票据债务人以外的人，为担保特定债务人履行票据债务而在票据上记载有关事项并签章的行为称为（）

A. 出票

B. 背书

C. 承兑

D. 保证

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 50、20

B. 100、30

C. 100、50

D. 200、50

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POS机具，是指江苏省农村信用社联合社（以下简称省联社）银行卡收单机构在收单业务中所使用的各类为持卡人提供()等服务的专用电子设备

A. 授权

B. 消费

C. 结算

D. 查询

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（）预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒，暂未产生实际风险，纳入后期持续关注

A. 提示类

B. 提醒类

C. 监测类

D. 警告类

点击查看答案

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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使用时必须具有事实的交易关系或债权债务关系的票据结算方式是（）

A. 汇兑

B. 支票

C. 银行本票

D. 商业汇票

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银行本票见票即付。跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可根据中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率向出票银行收取利息。

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