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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对下列哪一特定自然人客户，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施。

A、上市公司高管

B、外国政要

C、机关负责人

D、公务员

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

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（）接入小额支付系统的银行机构可以直接签发银行汇票。

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销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

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会计档案按照内容可分为（）。

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对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在6个月以下的，代为执行刑罚；执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。

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对存款人需开立临时存款账户的，经人民银行核准后，在其有效期内，可以办理现金收付业务，并比照基本存款账户进行相应的现金管理。

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根据票据法的有关规定，下列选项中，票据债务人可以拒绝履行义务，行使票据抗辩权的有（）。

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票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）的罚款。

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特约商户分为实体特约商户和网络特约商户，网络特约商户可分为普通商户和小微商户。

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备付金利率按照人民银行超额准备金（）执行。

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银行履职测评文件试题汇总

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对下列哪一特定自然人客户，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施。

A、上市公司高管

B、外国政要

C、机关负责人

D、公务员

答案：B

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。

点击查看答案

（）接入小额支付系统的银行机构可以直接签发银行汇票。

A. 直联

B. 间联

C. 集中

D. 分散

点击查看答案

销户时，单位卡账户余额转入其基本存款账户，不得提取现金；个人卡账户可以转账结清，也可以提取现金。

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会计档案按照内容可分为（）。

A. 会计凭证

B. 会计账簿

C. 财务会计报告

D. 其他会计资料

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对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在6个月以下的，代为执行刑罚；执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。

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对存款人需开立临时存款账户的，经人民银行核准后，在其有效期内，可以办理现金收付业务，并比照基本存款账户进行相应的现金管理。

点击查看答案

根据票据法的有关规定，下列选项中，票据债务人可以拒绝履行义务，行使票据抗辩权的有（）。

A. 背书不连续

B. 持票人向票据债务人交付的货物有严重的质量问题

C. 票据金额的中文大写与数码记载的内容不一致

D. 票据上没有记载付款地

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票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）的罚款。

A. 0.1‰

B. 0.5‰

C. 0.7‰

D. 2%

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特约商户分为实体特约商户和网络特约商户，网络特约商户可分为普通商户和小微商户。

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备付金利率按照人民银行超额准备金（）执行。

A. 活期

B. 同期利率

C. 协议

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