已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总佘额超过相当于二十五万美元时，银行必须按照规定重新开展尽职调查。

A. 通过“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”核查的结果仅作为农商行审核企业登记注册、企业相关人员手机号码等信息真实性、有效性的内部参考。

B. 对企业信息核查结果不一致或有其他异常的，农商行应采取措施进一步核实，并根据法律制度规定及内部管理要求予以处理。

C. 农商行不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务。

D. 因“企业信息核查平台”“手机号码核查平台”等核查结果导致的办理纠纷及相关责任，由农商行自行解决和承担。

E. “企业信息核查平台”核查结果用于办理单位银行结算账户的开立、变更、撤销及动态性复核，也可以用于其他业务。

A. 退回来源单位

B. 按照假币没收程序没收

C. 直接销毁

D. 按照假外币处置方式封装交人民银行

A. 账户管理岗

B. 柜面受理岗

C. 尽职调查岗

D. 对账岗

A. 逐笔

B. 分时

C. 批量

D. 分日

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 办理转账业务时必须先记账，后签发回单

B. 受理他行票据，收妥后入账

C. 办理个人存款收付的，应要求客户签字确认

D. 现金付款应“先付款后记账”

A. 国务院办公厅

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会