对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行可不重复开展尽职调查。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 行业现金密集程度

A. 金融机构

B. 出票人

C. 付款人

D. 债务人

A. 15%

B. 25%

C. 35%

D. 45%

A. 3；3

B. 3；5

C. 5；3

D. 5；5

A. 可开立新的专用账户

B. 可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有专用账户下按项目分别管理

C. 不可开立新的专用账户

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

A. 0.5；10

B. 1；10

C. 0.5；20

D. 1；20

A. 行政处罚

B. 行政处分

C. 刑事处罚

D. 刑事处分

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

A. 行为准则

B. 行为规范

C. 法律规范

D. 职业规范