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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素

A、 客户特性

B、 地域

C、 业务(含金融产品、金融服务)

D、 行业(含职业)

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
金融机构记录的冠字号码信息至少应包含( )等要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-d5ab-c06b-6062084f9e00.html
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维修人员进入清分间原则上必须进行空库作业,遇有紧急情况须在现金清分期间进入清分间进行设备维护作业的,须经()同意后,凭介绍信及有效身份证件方可进入维修,维修时由清分业务主管监督,确保资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-4298-c06b-6062084f9e00.html
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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密,银行有权拒绝任何单位或个人的查询
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-b3cb-c06b-6062084f9e00.html
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-37b5-c06b-6062084f9e00.html
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个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-dee4-c06b-6062084f9e00.html
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()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-8eb4-c06b-6062084f9e00.html
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业务监督内容包括但不限于业务凭证、账务核算、特殊业务等内容
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-09d7-c06b-6062084f9e00.html
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银联差错平台支持跨行交易调账最长时限是原交易发生后()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8bcd-c06b-6062084f9e00.html
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对依法留所执行刑罚的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-7d8f-c06b-6062084f9e00.html
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集中代收付中心发起的集中代收付业务,资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户,不得通过中间账户进行过渡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-9a88-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
多选题
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银行履职测评文件试题汇总

洗钱风险评估指标体系包括()四类基本要素

A、 客户特性

B、 地域

C、 业务(含金融产品、金融服务)

D、 行业(含职业)

答案:ABCD

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
金融机构记录的冠字号码信息至少应包含( )等要素。

A. 币值

B. 业务类

C. 机具编号

D. 日期和时间

E. 版别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-d5ab-c06b-6062084f9e00.html
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维修人员进入清分间原则上必须进行空库作业,遇有紧急情况须在现金清分期间进入清分间进行设备维护作业的,须经()同意后,凭介绍信及有效身份证件方可进入维修,维修时由清分业务主管监督,确保资金安全。

A. 运管部负责人

B. 安保部负责人

C. 分管行长

D. 总行行长

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银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密,银行有权拒绝任何单位或个人的查询
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()

A. 信托

B. 基金

C. 受政府控制的企事业单位

D. 党政国家机关等机构及组织

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个人账户持有人提供声明文件的,经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
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()是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 本票

B. 支票

C. 商业汇票

D. 银行汇票

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业务监督内容包括但不限于业务凭证、账务核算、特殊业务等内容
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银联差错平台支持跨行交易调账最长时限是原交易发生后()

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

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对依法留所执行刑罚的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行

A. 有严重疾病需要保外就医的

B. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女

C. 生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的

D. 自伤自残的罪犯

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集中代收付中心发起的集中代收付业务,资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户,不得通过中间账户进行过渡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-9a88-c06b-6062084f9e00.html
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