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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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地域风险子项包括（）

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C、特殊的金融监管风险

D、国家（地区）的上游犯罪状况

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

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高风险（红色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日（）顺延。

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即冻结且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）日以下拘留

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存款人更改名称，但不改变开户银行以及账号，应于2个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请

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执行人员发现案件当事人基本信息数据存在错误、遗漏的，应当将修改（）等情况按规定审批后，在案件管理系统中进行修改。

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解除预警指的是预警信息定性为非风险的，可解除预警，同时根据预警分析结果，确定是否予以关注

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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

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自（）起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

三种票据共同具有的票据行为有（）。

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

地域风险子项包括（）

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C、特殊的金融监管风险

D、国家（地区）的上游犯罪状况

答案：ABCD

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柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

A. 日

B. 周

C. 月

D. 季

点击查看答案

高风险（红色）预警信息必须在下发后（）个小时之内处理，节假日（）顺延。

A. 6，不

B. 12，不

C. 6，可以

D. 12，可以

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A. 五日以下

B. 十日以下

C. 十五日以下

D. 二十五日以下

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存款人更改名称，但不改变开户银行以及账号，应于2个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请

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执行人员发现案件当事人基本信息数据存在错误、遗漏的，应当将修改（）等情况按规定审批后，在案件管理系统中进行修改。

A. 项目

B. 内容

C. 原因

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解除预警指的是预警信息定性为非风险的，可解除预警，同时根据预警分析结果，确定是否予以关注

点击查看答案

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

A. 交易途径

B. 交易流程

C. 交易目的

D. 交易金额

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对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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A. 2018年06月01日

B. 2018年09月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年09月01日

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三种票据共同具有的票据行为有（）。

A. 承兑

B. 背书

C. 出票

D. 保证

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