A、 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案：ABCD
A、 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B、 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C、 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D、 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案：ABCD
A. 收款人名称
B. 日期
C. 金额
D. 付款人名称
A. 营业网点之间不得相互调拨重要空白凭证
B. 属于由银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发
C. 严禁在未使用的重要空白凭证上预先加盖业务印章或经办人名章
D. 未经有权人批准，严禁将重要空白凭证带出营业场所使用
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
A. 每个月
B. 每两个月
C. 每季度
D. 半年
A. 3,1
B. 5,1
C. 3,3
D. 5,5
A. 带有预存功能的信用卡业务
B. 保证金业务
C. 自营理财业务
D. 账户贵金属业务
E. 金融衍生品业务
F. 基金业务
A. 5×24小时
B. 7×24小时
C. 5×21小时
D. 7×21小时
