A、 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、 客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员；
D、 客户多次涉及可疑交易报告
E、 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCDE
A、 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B、 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C、 客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员；
D、 客户多次涉及可疑交易报告
E、 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
答案：ABCDE
A. 员工行为预警监督
B. 视频监督
C. 预警监督
D. 员工日常行为监督
A. 交易日日切时点前
B. 交易日日切时点后
C. 次日
D. 一周内
A. 未建立备付金日常监测和资金应急筹措机制
B. 清算备付金账户余额不足引发跨行支付业务连续清算失败
C. 省联社垫付即时转账借记业务清算资金
D. 清算备付金日间余额下降至预警值
A. 结算专用章
B. 业务公章
C. 核算专用章
D. 附件章
A. 自出票日起1个月
B. 自出票日起2个月
C. 自出票日起3个月
D. 自出票日起4个月
A. 组织管理
B. 岗位设置
C. 监督内容
D. 监督方式
