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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级

A、 客户变更重要身份信息

B、 司法机关调查本金融机构客户

C、 客户涉及权威媒体的案件报道

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-09b6-c06b-6062084f9e00.html
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非企业包含:
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委托银行需指定专人办理现金领缴业务,并提前将指定人员信息资料(姓名、身份证复印件等)向受托银行报备,如委托银行人员变动,需提前()书面通知受托银行,否则不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-486d-c06b-6062084f9e00.html
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查库时间固定,每个查库周期内查库人员须一次性完成对所有柜员尾箱(含自助设备)的全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f755-c06b-6062084f9e00.html
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大堂经理可兼任综合柜员增加营业窗口。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-ae62-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应安排专人负责POS机具的密钥管理,要建立完整的密钥文档和使用记录,不得擅自转借他人使用,确保密钥的安全。密钥保管人不得同时兼任机具管理员或机具领用人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2339-c06b-6062084f9e00.html
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客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-13a3-c06b-6062084f9e00.html
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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅲ类银行账户还可以办理( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-c021-c06b-6062084f9e00.html
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农商行总行与营业网点之间的调运应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-57e9-c06b-6062084f9e00.html
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STM业务视频监督时只需查看审核人员是否对STM业务认真审核即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-3aad-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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多选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级

A、 客户变更重要身份信息

B、 司法机关调查本金融机构客户

C、 客户涉及权威媒体的案件报道

答案:ABC

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-09b6-c06b-6062084f9e00.html
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非企业包含:

A. 机关、事业单位

B. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支(分)队

C. 社会团体、民办非企业组织

D. 异地常设机构、外国驻华机构

E. 居民委员会、村民委员会、社区委员会

F. 单位设立的独立核算的附属机构、基金会、农民专业合作社、宗教活动场所、其他组织等

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委托银行需指定专人办理现金领缴业务,并提前将指定人员信息资料(姓名、身份证复印件等)向受托银行报备,如委托银行人员变动,需提前()书面通知受托银行,否则不予受理。

A. 一天

B. 两天

C. 三天

D. 五天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-486d-c06b-6062084f9e00.html
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查库时间固定,每个查库周期内查库人员须一次性完成对所有柜员尾箱(含自助设备)的全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f755-c06b-6062084f9e00.html
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大堂经理可兼任综合柜员增加营业窗口。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-ae62-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应安排专人负责POS机具的密钥管理,要建立完整的密钥文档和使用记录,不得擅自转借他人使用,确保密钥的安全。密钥保管人不得同时兼任机具管理员或机具领用人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-2339-c06b-6062084f9e00.html
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客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅲ类银行账户还可以办理( )业务。

A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B. 存取现金

C. 非绑定账户资金转入

D. 配发银行卡实体卡片

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农商行总行与营业网点之间的调运应( )。

A. 通过押运车押解

B. 支行双人去总行领取

C. 总行业务库与支行人员当面点清

D. 行长开会时请其带回

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-57e9-c06b-6062084f9e00.html
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STM业务视频监督时只需查看审核人员是否对STM业务认真审核即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-3aad-c06b-6062084f9e00.html
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