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银行履职测评文件试题汇总

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强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

A、重点部门

B、重点领域

C、重点地区

D、重点人群

答案：BCD

银行履职测评文件试题汇总

无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为，属票据的（）行为。

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伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。签章的变造不属于伪造。

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银行针对高风险客户、高风险交易等需在哪些环节应用人脸识别等生物技术进行增强验证？

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

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江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法所称对账户采取只收不付、不收不付等控制措施，涉及哪些情况除外？

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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

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负责执行的公安机关应当自发现保证人不愿继续担保或者丧失担保条件之日起3日以内通知决定取保候审的机关。

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一次性发现反宣币（）以上的应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场

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柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

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银行本票是（）的票据。

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银行履职测评文件试题汇总

强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

A、重点部门

B、重点领域

C、重点地区

D、重点人群

答案：BCD

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无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为，属票据的（）行为。

A. 变造

B. 克隆

C. 伪造

D. 越权代理

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伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为。签章的变造不属于伪造。

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银行针对高风险客户、高风险交易等需在哪些环节应用人脸识别等生物技术进行增强验证？

A. 手机银行

B. 网上银行

C. 移动应用程序登录

D. 转账

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以中文显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），不需要提示该业务实时到账，由客户确认。

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江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法所称对账户采取只收不付、不收不付等控制措施，涉及哪些情况除外？

A. 签约缴纳税款

B. 社会保险费用

C. 及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的支付

点击查看答案

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱、超范围办理业务等风险事件，应立即向当地公安机关报案，同时向所在地人民银行分支机构报告。

点击查看答案

负责执行的公安机关应当自发现保证人不愿继续担保或者丧失担保条件之日起3日以内通知决定取保候审的机关。

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一次性发现反宣币（）以上的应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场

A. 10张

B. 20张

C. 30张

D. 40张

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柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

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银行本票是（）的票据。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

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