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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

题目内容

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多选题

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特定自然人客户包括：（）

A、外国政要

B、外国政要子女

C、国际组织的高级管理人员及其配偶

D、外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

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支票的（）、收款人名称可以由出票人授权补记。

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收缴假币的金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收凭证》。

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人民法院查封、扣押被执行人动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。

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存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书，开户申请书按照（）的规定记载有关事项。

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持票人未按照前款规定期限提示付款的，在作出说明后，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。

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银行应当遵循（）的原则确定客户尽职调查的具体方式，在“了解你的客户”基础上，适当优化开户流程，为客户提供开户便利，不得“一刀切”要求客户提供辅助身份证明材料，不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

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对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（）。

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出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力

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银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

题目内容

(

多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

特定自然人客户包括：（）

A、外国政要

B、外国政要子女

C、国际组织的高级管理人员及其配偶

D、外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

答案：ABCD

相关题目

办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：

A. 有权机关执法人员的工作证件

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字

C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

点击查看答案

支票的（）、收款人名称可以由出票人授权补记。

A. 出票日期

B. 金额

C. 出票人名称

D. 付款人名称

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收缴假币的金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收凭证》。

点击查看答案

人民法院查封、扣押被执行人动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。

点击查看答案

存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书，开户申请书按照（）的规定记载有关事项。

A. 银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 财政管理部门

D. 开户银行

点击查看答案

持票人未按照前款规定期限提示付款的，在作出说明后，承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任。

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A. 客户至上

B. 风险为本

C. 利益最大化

D. 了解你的客户

点击查看答案

对背书人记载“不得转让”字样的汇票，其后手再背书转让的，将产生的法律后果是（）。

A. 该汇票无效

B. 背书人对后手的被背书人不承担保证责任

C. 该背书转让无效

D. 背书人对后手的被背书人承担保证责任

点击查看答案

出票人在票据上的签章不符合《票据法》、《票据管理实施办法》和本办法规定的，其签章无效，但不影响其他符合规定签章的效力

点击查看答案

银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在（）个工作日内办理撤销手续。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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