APP下载

首页

财会金融

银行履职测评文件试题汇总

搜索

银行履职测评文件试题汇总

题目内容

(

多选题

)

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：（）

A、注册证书、存续证明文件

B、合伙协议、信托协议

C、备忘录、公司章程

D、其他可以验证客户身份的文件

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

查库视频监督时应对未执行到位的查库人员临时下发查库任务。

点击查看题目

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

点击查看题目

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，( )年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，( )年内不得为其新开立账户。

点击查看题目

按规定办理现金收支业务，执行现金“收支两条线”制度，做好假币收缴工作，做好残损券及不宜流通人民币的回笼上缴工作是（）的岗位职责。

点击查看题目

纳入久悬银行账户管理后，系统同步生成久悬待销清单，由农商行确认销户后，系统自动做销户处理，本金转入“待处理个人久悬已销户未取款项专户”管理。

点击查看题目

人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构（）等的结果数据和电子回执。

点击查看题目

有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，可以由提出协助要求的有权机关指派至少（）名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

点击查看题目

外包服务机构开展外包业务前和业务开展过程中，应定期对外包服务机构从业人员进行培训，培训每年至少两次，培训内容应包括银行卡收单业务法规制度、业务操作、职业道德、安全与风险防范、保密等内容。

点击查看题目

久悬银行账户款项支取的方式