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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），非自然人客户收益所有人判定标准中，需要进行受益所有人识别的是：（）

A、信托

B、基金

C、受政府控制的企事业单位

D、党政国家机关等机构及组织

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。

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单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：（）

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通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的，开户申请人只能持本人居民身份证办理。

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涉外票据的提示期限、有关拒绝证明的方式、出具拒绝证明的期限，适用（）。

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银行卡差错处理遵循哪些的原则？

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下列无效的票据有（）。

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人民币银行结算账户管理办法中所称商业银行包括

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开展存款等金融资产信息查询时，民政部门要指定专人负责信息查询工作，做到谁查询、谁负责，切实保护公民个人信息。

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银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元（含，下同）以下的对公跨行转账汇款业务，商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的（）折实行优惠。

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银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），非自然人客户收益所有人判定标准中，需要进行受益所有人识别的是：（）

A、信托

B、基金

C、受政府控制的企事业单位

D、党政国家机关等机构及组织

答案：ABC

相关题目

点击查看答案

单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：（）

A. 诚实信用

B. 恪守信用，履约付款

C. 谁的钱进谁的账，由谁支配

D. 银行不垫款

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通过自助机具、电子银行和直销银行渠道办理开立个人银行账户的，开户申请人只能持本人居民身份证办理。

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涉外票据的提示期限、有关拒绝证明的方式、出具拒绝证明的期限，适用（）。

A. 行为地法律

B. 出票地法律

C. 付款地法律

D. 保证地法律

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银行卡差错处理遵循哪些的原则？

A. 合规

B. 据实

C. 准确

D. 及时

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下列无效的票据有（）。

A. 出票人签章不符合票据法规定

B. 背书未记载背书时间

C. 大写日期不规范

D. 用途未填写

点击查看答案

人民币银行结算账户管理办法中所称商业银行包括

A. 外面银行

B. 中外合资银行

C. 中外合作银行

D. 外资独资银行

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开展存款等金融资产信息查询时，民政部门要指定专人负责信息查询工作，做到谁查询、谁负责，切实保护公民个人信息。

点击查看答案

银行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。

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A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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