根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。

A. 出质人名称

B. 质权人名称

C. 质押日期

D. 表明“质押”的字样

E. 无

A. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；

B. 开户许可证或基本存款账户信息；

C. 未用完的各种重要空白票据及结算凭证，无法提供的，应出具相关说明及承诺；

D. 授权他人办理的，应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；

E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料。

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 2

A. 注销、被吊销营业执照的

B. 被撤并、解散的

C. 宣告破产或关闭的

D. 因迁址需要变更开户银行的

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

A. 银行汇票

B. 解讫通知

C. 进账单

D. 身份证

A. 查询

B. 挂账

C. 申请本地退汇或发出紧急止付命令

D. 错账冲正