A、 在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
B、 根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人
C、 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
D、 核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。
答案：ABCD
A、 在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
B、 根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人
C、 对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
D、 核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。
答案：ABCD
A. 现金存入
B. 销货收入存入
C. 从其基本存款账户转账存入
D. 银行透支
A. 拒绝开户
B. 开户后采取持续关注
C. 开户后将风险等级调整为高风险
D. 开户后报送可疑交易报告
A. 提供支付创新产品或者服务
B. 与境外机构合作开展跨境支付业务
C. 与其他机构开展重大业务合作的
D. 继续提供已有支付产品和服务
A. 合法性
B. 合规性
C. 真实性
D. 要式性
A. 4年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
