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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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多选题

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关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（）

A、受益所有人是指受益人

B、受益所有人一定是非自然人客户的法定代表人或控股股东

C、受益所有人必须是自然人

D、同一非自然人客户可以有多个受益所有人

E、受益所有人一定是非自然人客户的控股股东

答案：CD

银行履职测评文件试题汇总

银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：()

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申请撤销只能整包撤销，不能撤销批量包中单笔支付业务。

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）

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新系统贷款业务在自动扣款时，批量扣款的原则是（）。

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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银行业金融机构协助民政部门开展申请和已获得社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作，应遵循（）原则。

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按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

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取消企业银行账户许可的业务主体范围包括（）

下列属于票据基本关系人的有（）。

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（）

A、受益所有人是指受益人

B、受益所有人一定是非自然人客户的法定代表人或控股股东

C、受益所有人必须是自然人

D、同一非自然人客户可以有多个受益所有人

E、受益所有人一定是非自然人客户的控股股东

答案：CD

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：()

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

C. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

D. 无条件支付的委托

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申请撤销只能整包撤销，不能撤销批量包中单笔支付业务。

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

A. 私营户

B. 个体工商户

C. 个体户

D. 个人结算户

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第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的（）

A. 姓名

B. 别名

C. 曾用名

D. 出生年月日

E. 户籍所在地

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新系统贷款业务在自动扣款时，批量扣款的原则是（）。

A. 有多少扣多少

B. 不够不扣

C. 先息后本

D. 先本后息

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A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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银行业金融机构协助民政部门开展申请和已获得社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作，应遵循（）原则。

A. 坚持及时高效

B. 坚持授权查询

C. 坚持安全保密

D. 坚持重点抽查与不定期复核相结合

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A. 一策一行

B. 一业一策

C. 一行一策

D. 一行一业

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取消企业银行账户许可的业务主体范围包括（）

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 社会团体

解析：

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下列属于票据基本关系人的有（）。

A. 付款人

B. 承兑人

C. 出票人

D. 收款人

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关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（ ）

关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（）