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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控。

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
银行汇票的付款方式是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-c8a8-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以中止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7161-c06b-6062084f9e00.html
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票据和结算凭证上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-c5eb-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票的质押,是指电子商业汇票()为了给债权提供担保,在票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-c693-c06b-6062084f9e00.html
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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-22cb-c06b-6062084f9e00.html
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省联社及农商行接收查询,应在下一工作日()前进行查复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-b8af-c06b-6062084f9e00.html
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单位久悬银行账户款项支取时有哪些手续?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-8ac6-c06b-6062084f9e00.html
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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-5690-c06b-6062084f9e00.html
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三方存管业务系统日终对账以()业务状态为准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-f0ef-c06b-6062084f9e00.html
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票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于()mm,累计撕裂长度大于()mm的为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-67ab-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控。

答案:A

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相关题目
银行汇票的付款方式是()

A. 定日付款

B. 出票后定期付款

C. 见票即付

D. 见票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-c8a8-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以中止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7161-c06b-6062084f9e00.html
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票据和结算凭证上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b046-c5eb-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票的质押,是指电子商业汇票()为了给债权提供担保,在票据到期日前在电子商业汇票系统中进行登记,以该票据为债权人设立质权的票据行为。

A. 质权人

B. 持票人

C. 债权人

D. 债务人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-c693-c06b-6062084f9e00.html
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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-22cb-c06b-6062084f9e00.html
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省联社及农商行接收查询,应在下一工作日()前进行查复。

A. 0.375

B. 0.4375

C. 0.5

D. 0.5208333333

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b045-b8af-c06b-6062084f9e00.html
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单位久悬银行账户款项支取时有哪些手续?

A. 取款凭证上应加盖预留印鉴

B. 如预留印鉴遗失应提供其合法拥有该账户支配权的法律文书或监管部门认可的相关资料。

C. 柜员应收回客户未使用的重要凭证,如客户无法提供,须出具其愿意承担相关经济责任的承诺

D. 账户款项支取应经有权人审核授权,且采取转账的方式。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-5690-c06b-6062084f9e00.html
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三方存管业务系统日终对账以()业务状态为准

A. 工商银行

B. 兴业银行

C. 交通银行

D. 农业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-f0ef-c06b-6062084f9e00.html
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票面出现多处撕裂,最短撕裂长度大于()mm,累计撕裂长度大于()mm的为不宜流通人民币。

A. 3,5

B. 3,9

C. 5,9

D. 5,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-67ab-c06b-6062084f9e00.html
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