股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性

A. 现金领缴代理业务须由委托银行与受托银行签署代理协议后方可办理

B. 委托银行应在受托银行开立人民币同业账户，账户性质为一般账户，用于办理现金领缴业务的资金清算

C. 受托银行指定营业网点办理委托银行相关现金领缴代理业务

D. 委托银行缴存受托银行的现金应达到人民银行规定的相关标准。对于不达标的现金，受托银行有权拒绝办理。

A. 通过大额支付系统解付48万元

B. 通过小额支付解付48万元

C. 通过小额解付50万元

D. 不予受理

A. 出票人

B. 持票人

C. 受理银行

D. 背书人

A. 币值

B. 业务类

C. 机具编号

D. 日期和时间

E. 版别

A. 付款地法律

B. 出票地法律

C. 票据持有人所在地法律

D. 失票地法律

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 企业开户便利度不减

B. 优化企业银行账户服务要加强

C. 风险防控力不减

D. 账户管理要加强