年龄与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度

A. 重点检查和全面检查相结合，现场或非现场

B. 全面检查， 现场或非现场

C. 全面检查，现场及非现场

D. 重点检查和全面检查相结合，现场及非现场

A. 所退票据的种类

B. 退票的事实依据和法律依据

C. 退票时间

D. 退票人签章

A. 医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡证明

B. 司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明

C. 公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书

D. 人民法院出具的调解书

A. 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人

B. 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

C. 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人

D. 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

A. 工行柜面通

B. 兴业柜面通

C. 苏南柜面通

D. 农信银