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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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本指引运用权重法，以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

对（）的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

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交易查询及追索规定。合约终止后12个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

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反假货币工作信息中的敏感信息包括银行业金融机构一次性发现假币（）张或枚以上、假外币（）张或枚以上，对社会公众付出假币或发生假币流失事件，媒体发布的涉及本单位的假币信息等。

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如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的，在情况紧急时，止付账户开户行可先行采取紧急止付，同时告知被害人立即报案，公安机关应在12小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

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义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对下列哪一特定自然人客户，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，鼓励商业银行在免收（）账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。

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托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

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公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付，没有次数限制。

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银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业。

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

本指引运用权重法，以定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

答案：B

相关题目

对（）的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 法定代表人年龄超过60岁

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客户充当资金掮客，出租出借账户审核客户手机号码是否为（）认证

A. 未认证

B. 短信认证

C. 实名认证

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交易查询及追索规定。合约终止后12个月内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

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A. 10；2

B. 20；2

C. 10；1

D. 20；10

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A. 上市公司高管

B. 外国政要

C. 机关负责人

D. 公务员

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A. 一个

B. 两个

C. 三个

D. 四个

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托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。

点击查看答案

公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付，没有次数限制。

点击查看答案

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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