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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

止付银行或支付机构完成相关操作后，（）通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。

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对开户之日起（）个月内无交易记录的账户应当（），向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

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工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

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对冻结的()等财产，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知金融机构等单位解除冻结，

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业务库正钥匙由管库员分别掌管，坚持平行交接，交叉使用。

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从单位结算账户支付给个人结算账户的款项，都必须提供相关付款依据。

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一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

答案：A

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止付银行或支付机构完成相关操作后，（）通过管理平台发送“紧急止付结果反馈报文”。

A. 4小时内

B. 12小时内

C. 2个工作日内

D. 立即

点击查看答案

对开户之日起（）个月内无交易记录的账户应当（），向个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

A. 3,暂停其非柜面业务

B. 6,暂停其非柜面业务

C. 3,封存

D. 6,封存

点击查看答案

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

点击查看答案

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行分支机构

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国反洗钱监测分析中心

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工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

点击查看答案

对冻结的()等财产，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知金融机构等单位解除冻结，

A. 存款

B. 汇款

C. 房产

D. 股票

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业务库正钥匙由管库员分别掌管，坚持平行交接，交叉使用。

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从单位结算账户支付给个人结算账户的款项，都必须提供相关付款依据。

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一银行本票的出票日期为2002年10月25日。该本票的权利消灭时效届满日期为（）。

A. 2002年12月25日

B. 2003年04月25日

C. 2004年10月25日

D. 2004年12月25日

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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