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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构进行调查。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，（）地域限制。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要遵循风险为本的原则，严格执行账户实名制，落实账户全生命周期管理要求，有效（）、（）、（）和（）简易开户业务风险，坚决守住不发生风险的底线。

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银行汇票的持票人超过提示付款期限提示付款的，代理付款人（银行）不予受理，该提示付款期限是（）

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银行自助设备、自助银行监控图像数据的记录保存时间不应少于（）。

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对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，人民银行及其分支机构将会同（）约谈相关负责人。

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柜员操作失误导致个人账户通存通兑交易出现差错时，应在()使用存款冲销、补正交易对错账进行处理。

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当地公安部门对业务库及守卫的安全保卫检查，必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人身份证，并由总行相关部门人员陪同，入内库检查。（）

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下列关于冻结类型的说法正确的是：（）

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在每月()个工作日内（以邮件到达省联社邮戳日期为准）将对账单回执回寄省联社。对于对账不符的，须附未达账项.

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为

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银行履职测评文件试题汇总

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构进行调查。

答案：B

相关题目

人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，（）地域限制。

A. 受地域限制

B. 不受地域限制

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A. 识别

B. 评估

C. 监测

D. 控制

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银行汇票的持票人超过提示付款期限提示付款的，代理付款人（银行）不予受理，该提示付款期限是（）

A. 自出票日起1个月

B. 自出票日起2个月

C. 自出票日起3个月

D. 自出票日起6个月

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银行自助设备、自助银行监控图像数据的记录保存时间不应少于（）。

A. 7天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

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对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，人民银行及其分支机构将会同（）约谈相关负责人。

A. 公安机关

B. 银监局

C. 银监会

D. 总行高管

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柜员操作失误导致个人账户通存通兑交易出现差错时，应在()使用存款冲销、补正交易对错账进行处理。

A. 交易日日切时点前

B. 交易日日切时点后

C. 次日

D. 一周内

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当地公安部门对业务库及守卫的安全保卫检查，必须出示公安部门的安全检查介绍信和本人身份证，并由总行相关部门人员陪同，入内库检查。（）

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下列关于冻结类型的说法正确的是：（）

A. 不收不付冻结指被冻结的账户在冻结期间不能办理收付业务

B. 只收不付冻结或全额冻结指被冻结的账户在冻结期间只能办理收款业务，不能办理付款业务，但能办理质押、用作保证金等可能引起资金支付的业务

C. 部分冻结指在冻结期间已冻结部分不能办理付款业务，也不能办理质押、用作保证金等可能引起支付的业务，未冻结部分可以继续办理正常收付业务

D. 轮候冻结指人民法院对已被其他法院查封、冻结的存款或其他财产办理的有条件实施的冻结措施，协助机构依照冻结手续送达协助机构的顺序依次进行登记，第一顺序为正式冻结，意图冻结已被在先法院冻结资金的待实施冻结为轮候冻结

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在每月()个工作日内（以邮件到达省联社邮戳日期为准）将对账单回执回寄省联社。对于对账不符的，须附未达账项.

A. 15

B. 10

C. 5

D. 7

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应为

A. 个体工商户+经营者姓名

B. 个体户+经营者姓名

C. 经营者姓名

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